Криминальный Северный проект или Конец Дениски


 

Криминальные новости

Дениска допрыгался…

Выбор редакции

Криминал, Деньги, Бизнес

Российский общественный сайт  АрхСвобода

  ApxSvoboda

Россия, Санкт-Петербург, Архангельск

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере»).

А именно, в 2015 г. злоумышленник от имени своего предприятия (ООО «ТК Северный проект») совершил валютные операции по переводу денежных средств в сумме 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.

Справка АрхСвободы

По версии следствия указанные денежные средства незаконно выводились из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» в целях уклонения от таможенных и налоговых выплат.

Одним словом, тупой и жадный руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере.

Для справки — http://arhangelsk.arbitr.ru/cases/cdoc?docnd=1903642665

 
 
Статья прочитана 640 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
 
Комментарии к записи "Криминальный Северный проект или Конец Дениски"

Добавить комментарий
  1. Суть вся переврана. Кто заказал данную публикацию?

  2. И какой му…к придумал слово » Общество Ограниченной Отвественности». Прямо как по путински — Женщина пониженной социальной отвественности. Ну и что от таких вы хотите? Ответственность-то ограничена.

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Криминальный Северный проект или Конец Дениски"

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля

Последние Твитты
Архивы
Наши партнеры
Тестовый сайт Гражданской Палаты АО
Позорный столб
Гражданская Палата
Поморфильм
Политическое образование
Печать ФОТО РФ
Ремонт гитар
Форум мастеровых Архангельска
Автономные Инженерные Системы
Читать нас
Связаться с нами
svoboda2012@yandex.ru